Департамент агентства по финансовому мониторингу города Алматы завершил масштабное расследование, касающееся мошенничества в сфере государственных закупок. Согласно информации пресс-службы АФМ, управляющий ТОО «КазСтройОпыт LTD» развернул преступную схему, выдавая фиктивные строительные услуги под предлогом консалтинговых услуг.
Следствие установило, что в электронную систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и сведения о вводе объектов в эксплуатацию. Это приносило клиентским компаниям необоснованные преимущества при участии в госзакупках, при этом сама схема активно рекламировалась через социальные сети и интернет-платформы.
В группу злоумышленников входило 11 человек, из которых трое находятся под стражей, а остальные – под подпиской о невыезде. Дополнительно установлены посредники, которые передавали незаконные вознаграждения чиновникам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за фиктивное подтверждение строительного опыта.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые происходили аккумулирование и обналичивание денежных средств. Общая сумма доходов от преступной деятельности превышает 490 млн тенге, как сообщают в АФМ.
В ходе расследования было выявлено 56 компаний, которые получили фиктивное подтверждение опыта и принимали участие в госзакупках. Все материалы переданы в уполномоченные органы для проведения дальнейших проверок.
Уголовное дело уже направлено в суд.
Комментарии
0Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении