Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о мошеннических схемах в сфере госзакупок в Алматы, как сообщает ресурс Tengrinews.kz.
Согласно информации следствия, директор ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал преступную схему, которая позволяла коммерческим организациям искусственно формировать опыт в строительстве под видом предоставления консалтинговых услуг.
В рамках этой схемы в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Это предоставляло компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в государственных закупках. Примечательно, что схема активно продвигалась через социальные сети и интернет-платформы.
В группу участников схемы входило 11 человек, среди которых были посредники, получающие незаконные вознаграждения от должностных лиц управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного строительного опыта.
Для легализации полученных преступным путем доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялась аккумуляция и обналичивание денежных средств. В итоге суммы преступного дохода превысили 490 миллионов тенге.
В ходе расследования было выявлено 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и принимали участие в госзакупках. Материалы дела направлены в уполномоченные органы для дальнейших проверок.
На данный момент трое подозреваемых находятся под стражей, восьми лицам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд, а информация, касающаяся следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Следует напомнить, что ранее в Восточно-Казахстанской области была раскрыта подобная схема с использованием фиктивных счетов-фактур, по делу также проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов.
Комментарии
0Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении